證券代碼：600970 證券簡稱：中材國際 公告編號：臨2014－049
中國中材國際工程股份有限公司
關(guān)于召開2014年第三次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
l 股東大會召開日期：2014年11月13日
l 股權(quán)登記日：2014年11月5日
中國中材國際工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2014年10月24日以通訊方式召開了第五屆董事會第二次會議，會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開2014年第三次臨時股東大會的議案》，現(xiàn)將會議召開情況通知如下：
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2014年第三次臨時股東大會
（二）股東大會的召集人：中國中材國際工程股份有限公司董事會
（三）會議召開的時間：
現(xiàn)場會議時間為：2014年11月13日下午14：00；
網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2014年11月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15：00。
（四）會議的表決方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。
（五）現(xiàn)場會議地點：北京市朝陽區(qū)望京北路16號中材國際大廈7層公司會議室
二、會議審議事項
（一）審議《關(guān)于公司為全資子公司海外水泥工程項目提供擔(dān)保的議案》
審議上述議案的公司第五屆董事會第二次會議決議公告、第五屆監(jiān)事會第二次會議決議公告于2014年10月 25 日刊登于《上海證券報》、《中國證券報》。
三、會議出席對象
（一）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東
截止2014年11月5日交易結(jié)束時在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的本公司股東；因故不能出席會議的股東可授權(quán)代理人出席(授權(quán)委托書式樣見附件1),該代理人不必持有本公司股份。
（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
四、現(xiàn)場會議登記方法
（一）登記時間：2014年11月6日上午8：30-11：30,下午14：00-17：00，未在登記時間內(nèi)辦理登記手續(xù)的股東或其代理人同樣有權(quán)出席本次會議；
（二）登記地點：北京市朝陽區(qū)望京北路16號中材國際大廈公司董事會辦公室；
（三）登記辦法：法人股東持股東帳戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、加蓋公章的法人委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；公眾股東持股東帳戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)(委托代理人還須持有授權(quán)委托書、代理人身份證)；異地股東可以用信函或傳真方式登記（須于2014年11月6日下午17：00點前送達(dá)或傳真至公司）；
（四）有資格出席股東大會的出席會議人員請于會議開始前半小時內(nèi)到達(dá)會議地點，出席股東大會時請出示相關(guān)證件的原件。
五、網(wǎng)絡(luò)投票操作流程
投資者網(wǎng)絡(luò)投票操作流程見附件2。
六、其他事項
（一）聯(lián)系人：唐亞力 呂英花
（二）聯(lián)系電話： 010-64399503 010-64399501
（三）傳真：010-64399500
（四）投資者關(guān)系電話：010-64399502
（五）通訊地址：北京市朝陽區(qū)望京北路16號中材國際大廈董事會辦公室；郵政編碼：100102；來函請在信封上注明“股東大會”字樣；
（六）會議費用：與會人員食宿費、交通費自理。
特此公告。
中國中材國際工程股份有限公司
董事會
二〇一四年十月二十五日
附件1
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人出席中國中材國際工程股份有限公司2014年第三次臨時股東大會，并按照以下指示行使表決權(quán)。
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序號 |
表決事項 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) |
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一 |
《關(guān)于公司為全資子公司海外水泥工程項目提供擔(dān)保的議案》 |
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注：每一表決事項，對“同意”、“反對”、“棄權(quán)”只能表達(dá)一種意見，并在相應(yīng)的欄目劃“√”。
委托人簽名（蓋章）： 委托人身份證號碼：
委托人持股數(shù)： 委托人股東帳戶：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
受托人簽名： 委托日期及期限：
附件2
投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
投票日期：2014年 11月 13日的交易時間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行股東大會網(wǎng)絡(luò)投票比照上交所新股申購操作。
總提案數(shù)：1個
一、投票流程
（一）投票代碼
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滬市掛牌投票代碼 |
滬市掛牌投票簡稱 |
表決議案數(shù)量 |
投票股東 |
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738970 |
中材投票 |
1（總提案數(shù)） |
A股股東 |
（二）表決方法
1、一次性表決方法：
如需對所有事項進(jìn)行一次性表決的，按以下方式申報：
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議案序號 |
內(nèi)容 |
申報價格 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) |
|
1 |
《關(guān)于公司為全資子公司海外水泥工程項目提供擔(dān)保的議案》 |
99.00元 |
1股 |
2股 |
3股 |
2、分項表決方法：
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議案序號 |
內(nèi)容 |
申報價格 |
|
1 |
《關(guān)于公司為全資子公司海外水泥工程項目提供擔(dān)保的議案》 |
1.00 |
（三）表決意見
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表決意見種類 |
對應(yīng)申報股數(shù) |
|
同意 |
1股 |
|
反對 |
2股 |
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棄權(quán) |
3股 |
（四）買賣方向：均為買入。
二、投票舉例
（一）股權(quán)登記日2014年11月5日 A 股收市后，持有公司A 股（股票代碼600 970）的投資者擬對本次網(wǎng)絡(luò)投票的全部提案投同意票，則申報價格填寫“99.00元”，申報股數(shù)填寫“1股”，應(yīng)申報如下：
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投票代碼 |
買賣方向 |
買賣價格 |
買賣股數(shù) |
|
738970 |
買入 |
99.00元 |
1股 |
（二）如某 A 股投資者需對本次股東大會提案進(jìn)行分項表決，擬對本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號議案《關(guān)于公司為全資子公司海外水泥工程項目提供擔(dān)保的議案》投同意票，應(yīng)申報如下：
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投票代碼 |
買賣方向 |
申報價格 |
申報股數(shù) |
|
738970 |
買入 |
1.00元 |
1股 |
（三）如某 A 股投資者需對本次股東大會提案進(jìn)行分項表決，擬對本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號議案《關(guān)于公司為全資子公司海外水泥工程項目提供擔(dān)保的議案》投反對票，應(yīng)申報如下：
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投票代碼 |
買賣方向 |
申報價格 |
申報股數(shù) |
|
738970 |
買入 |
1.00元 |
2股 |
（四）如某 A 股投資者需對本次股東大會提案進(jìn)行分項表決，擬對本次網(wǎng)絡(luò)投票的第1號議案《關(guān)于公司為全資子公司海外水泥工程項目提供擔(dān)保的議案》投棄權(quán)票，應(yīng)申報如下：
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投票代碼 |
買賣方向 |
申報價格 |
申報股數(shù) |
|
738970 |
買入 |
1.00元 |
3股 |
三、投票注意事項
（一）同一股份通過現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（二）統(tǒng)計表決結(jié)果時，對單項方案的表決申報優(yōu)先于對包含該議案的議案組的表決申報，對議案組的表決申報優(yōu)先于對全部議案的表決申報。
（三）股東僅對股東大會多項議案中某項或某幾項議案進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的，視為出席本次股東大會，其所持表決權(quán)數(shù)納入出席本次股東大會股東所持表決權(quán)數(shù)計算，對于該股東未表決或不符合《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》要求的投票申報的議案，按照棄權(quán)計算。